رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور در گلستان دستگیر شدند.

 به گزارش راه اترک به نقل از مهر، هادی هاشمیان پیش از ظهر یکشنبه در خصوص جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری با تراکنش ۳۰ هزار میلیارد تومانی اظهارکرد: ۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور در گلستان دستگیر شدند.

وی افزود: تراکنش مالی این شبکه پولشویی در مدت ۶ سال فعالیت، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

هاشمیان با بیان این که این باند سه سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشت، اضافه کرد: علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان فعال بودند.

وی گفت: معاملات املاک، مستقلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.

هاشمیان بیان کرد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است.

انتهای پیام/